Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей

Фото: tver.sledcom.ru

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что в нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем, по состоянию на 30 апреля 2014 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении Общества были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководству ООО «Тверской стекольный завод» было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетным счетам организации заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. В связи с этим, руководство Общества было не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества организации, которая в виде определенной денежной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам подлежала взысканию в бесспорном порядке.  Однако, в период с 30 апреля 2014 по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства завода на расчеты с контрагентами Общества, совершили сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Тверской области по теме:
Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей

- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
20:00 11.07.2018 R69.Ucoz.Ru
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО "Тверской стек
12:32 11.07.2018 Inform69.Ru
Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей - Следственный комитет
Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей - Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
12:01 11.07.2018 Следственный комитет
 
По теме
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - УФНС Одним из видов налоговых преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ , является факт уклонения от уплаты налогов, выявленный в результате налоговой проверки,
12.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация района Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация г. Кимры Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
 
Осташковской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
16.11.2018
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 12.01.
16.11.2018
/uploaded-files/news/10495/микрофон два.png - Россельхознадзор 21 ноября 2018 года Управление Россельхознадзора по Тверской области проводит пресс-конференцию, посвященную результатам работы в сфере государственного земельного надзора в текущем году.
16.11.2018 Россельхознадзор
В Селижаровском районе сотрудники МЧС России проводят профилактические беседы с многодетными семьями на тему пожарной безопасности - МЧС В рамках года культуры безопасности в МЧС России и в связи с наступлением осенне-зимнего периода на территории Тверской области активно ведется работа сотрудников МЧС России с населением.
16.11.2018 МЧС
   Электропоезда ТВЗ подвергли проверке в Москве. Новые усовершенствованные электропоезда марки «Иволга»,
15.11.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства по обеспечению безопасности пребывания детей и взрослых в здании Вышневолоцкого городского Дома культуры.
15.11.2018 Караван
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что 16 ноября 2018 года будет проведена «Горячая линия» в целях профилактики нарушений законодательства в сфере земельного надзора.
14.11.2018 Тверская жизнь
В Твери водитель легковушки сбил пожилую женщину и скрылся с места - Inform69.Ru Водитель объявлен в розыск. 15 ноября, около 12:00, в поселке Химинститута, в районе дома №33, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь задним ходом при выезде со двора дома,
16.11.2018 Inform69.Ru
        Быть здоровым — это круто,         Трезвым жить — вот это кайф:         Не ломаться ни минуты,         Не курить — вот это лайф!
15.11.2018 Газета Старицкий Вестник
В дежурную часть Старицкого отдела полиции поступило сообщение от государственного охотничьего инспектора о том, что в двух километрах от деревни Сергино в лесном массиве обнаружены останки лося со следами огнестрельных ранений.
14.11.2018 Газета Старицкий Вестник
"Недетский уровень": студия "Force" посетила серию мастер-классов в столице - Администрация г. Кимры 11 ноября 2018 года, в минувшее воскресенье, занятия студии современного танца «Force» под руководством Марины Евгеньевны Брагиной переместились в одно из открытых творческих пространств города Москвы – «И.М.П.Е.Р.I.А.Л.Ъ.
15.11.2018 Администрация г. Кимры
Страсти по даче - OTveri.Info Типичный итальянец громко и эмоционально говорит, много и энергично жестикулирует, а также (это необязательно, но желательно) постоянно пылает страстью.
16.11.2018 OTveri.Info
В целях популяризации среди населения литературного наследия русских писателей и к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева Старицкая центральная библиотека объявила акцию — Единый день писателя — «И.С.
15.11.2018 Газета Старицкий Вестник
15.11.2018 | Президент России Владимир Путин отметил заслуги тренера из Тверской области Николая Савина - Комитет по физкультуре и спорту Тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Юность» из Торжка Николай Савин удостоен государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
15.11.2018 Комитет по физкультуре и спорту
В спортивном зале на стадионе Торпедо продолжается муниципальный этап соревнований по баскетболу школьной баскетбольной лиги КЭС-баскет. - Администрация г. Ржева В спортивном зале на стадионе Торпедо продолжается муниципальный этап соревнований по баскетболу школьной баскетбольной лиги КЭС-баскет.
16.11.2018 Администрация г. Ржева
«Знак ГТО на груди у него» — под таким девизом 9 ноября в школе на станции Старица прошло торжественное вручение знаков отличия ВФСК ГТО учащимся, успешно выполнившим нормативы.
13.11.2018 Газета Старицкий Вестник
24-25 ноября Тверской областной Дом народного творчества (ул. Советская, 42) проводит XX областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2018».
16.11.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
14 ноября 2018 года в Твери на территории сборного пункта Военного комиссариата Тверской области состоялась торжественная церемония отправки 21 новобранца на военную службу.
16.11.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
17 ноября 2018 года Тверь вновь станет региональной площадкой всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который проводится под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Правительства Тверской области.
16.11.2018 Правительство области
В рамках учений по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверскую область прибыли дополнительные бригады с 18 беспилотными летательными аппаратами.
16.11.2018 Тверская жизнь
В числе должностных  лиц, присутствовавших на публичном обсуждении, были: председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской области  Александр Кушнарев,
16.11.2018 Россельхознадзор
Водитель объявлен в розыск. 15 ноября, около 12:00, в поселке Химинститута, в районе дома №33, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь задним ходом при выезде со двора дома,
16.11.2018 Inform69.Ru