Завершено расследование уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере

Фото: tver.sledcom.ru

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что ООО СК «Технострой» осуществляло коммерческую деятельность в сфере строительства зданий и сооружений на территории Тверской области. В 2015 году у руководителя ООО СК «Технострой» возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты НДС с организации в крупном размере за 2 квартал 2015 года путем включения в налоговую декларацию по НДС заведомо ложных сведений. Реализуя свой преступный умысел, руководитель организации с целью незаконного завышения налоговых вычетов представил главному бухгалтеру, неосведомленному о его преступных намерениях, фиктивную счет-фактуру, согласно которой для Общества  якобы выполнены сторонней организацией общестроительные работы по договору подряда на общую сумму 48 миллионов 512 тысяч рублей, в том числе НДС свыше 7 миллионов рублей, хотя фактически указанные работы для ООО СК «Технострой» не выполнялись. Главный бухгалтер по указанию последнего включила вышеуказанные недостоверные сведения о сумме примененного налогового вычета в уточненную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2015 года. Преследуя цель введения в заблуждение должностных лиц налогового органа и сокрытия фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, руководствуясь корыстными побуждениями, руководитель ООО СК «Технострой» проверил и подписал личной электронной подписью налоговую декларацию, содержащую ложные сведения, после чего указанная декларация была направлена в Межрайонную ИФНС России №12 по Тверской области.

Таким образом, руководитель ООО СК «Технострой» умышленно уклонился от уплаты НДС с организации за 2 квартал 2015 года в размере свыше 7 миллионов рублей,  что является крупным размером.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную давностью совершенного преступления, производством большого объема следственных действий с целью установления всех обстоятельств его совершения, отсутствием в полном объеме документов ООО СК «Технострой», отражающих его деятельность. В рамках расследования было допрошено более 30 свидетелей, осмотрено и изучено большое количество документов, проведена налоговая судебная экспертиза.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Тверской области по теме:
Завершено расследование уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере

- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой»,
19:54 28.02.2018 R69.Ucoz.Ru
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой»,
13:14 28.02.2018 Тверская жизнь
Завершено расследование уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере - Следственный комитет
Завершено расследование уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере - Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО СК «Технострой»,
10:32 28.02.2018 Следственный комитет
 
По теме
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело по  факту совершения руководством АО «Исток» уклонения от упл
05.03.2018
Расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере - Следственный комитет Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело по  факту совершения руководством АО «Исток» уклонения от упл
05.03.2018
 
Прокуратурой Западнодвинского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту совершения заведомо ложного доноса о совершении преступления,
14.02.2018
На спортивном празднике сотрудники УФСИН России по Тверской области соревновались семьями - УФСИН В спортивном празднике «Папа, мама, я – дружная семья» принимали участие 18 команд сотрудников УФСИН России по Тверской области, представлявших все учреждения и аппарат Управления.
12.12.2018 УФСИН
В Твери водитель обгонял маршрутку и сбил столб и пешехода - Тверская жизнь Дорожный инцидент произошел в Твери на улице Туполева вчера, 11 декабря. Очевидцы сообщили, что водитель автомобиля обгонял по рельсам маршрутку №19, потом ее же «подрезал» и въехал в матчу освещения,
12.12.2018 Тверская жизнь
             Приговор за групповое убийство Житель  Воронежской области С.С.В., 1990 г.р.,  и  житель Луганской области  Ш.Д.С., 1983 г.р., совершили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
12.12.2018 Городской суд
Музыка находит дорогу к детским сердцам - Газета Старицкий Вестник Вот уже четвертый год путешествуют воспитанники детского сада № 2 города Старицы по миру музыки вместе с педагогами и учащимися Старицкой детской школы искусств, участвуя в проекте «Классическая музыка в дошкольном учреждении».
12.12.2018 Газета Старицкий Вестник
19 ноября в детском саду «Дюймовочка» состоялась «Творческая гостиная», посвящённая теме «Опыты, эксперименты и головоломки в музее-театре сказок».
12.12.2018 Удомельский городской округ
1 - Отдел образования 29 ноября 2018 года в рамках ГМО музыкальных руководителей на базе МДОУ «Детский сад №24 «Золота рыбка» прошел «Музыкальный КВН».
11.12.2018 Отдел образования
В Калининском районе ежегодно в преддверии празднования Дня освобождения города Калинина и Калининского района от немецко-фашистских захватчиков проходит фестиваль-конкурс патриотической песни и слова «Во Славу Отечества».
11.12.2018 Ленинское Знамя
20 ноября 2018 года управлением обеспечения деятельности мировых судей Главного управления региональной безопасности Тверской области в рамках предусмотренной программы повышения квалификации организован семинар-совещани
12.12.2018 Государственная инспекция по ветеринарии
Управлением Россельхознадзора по Тверской области с начала 2018 года в сфере ветеринарного надзора проведено 25 плановых и 309 внеплановых проверок по соблюдению требований ветеринарного законодательства Российской Федерации,
12.12.2018 Россельхознадзор