Руководство Тверского стекольного завода обвиняют в сокрытие налогов на 48 миллионов рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что в нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем, по состоянию на 30 апреля 2014 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении Общества были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководству ООО «Тверской стекольный завод» было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетным счетам организации заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. В связи с этим, руководство Общества было не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества организации, которая в виде определенной денежной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам подлежала взысканию в бесспорном порядке.   Однако, в период с 30 апреля 2014 по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства завода на расчеты с контрагентами Общества, совершили сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области 

Последние новости Тверской области по теме:
Руководство Тверского стекольного завода обвиняют в сокрытие налогов на 48 миллионов рублей

Руководство Тверского стекольного завода обвиняют в сокрытие налогов на 48 миллионов рублей - Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
20:00 11.07.2018 R69.Ucoz.Ru
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО "Тверской стек
12:32 11.07.2018 Inform69.Ru
- Тверь
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполн
12:01 11.07.2018 Следственный комитет
 
По теме
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - УФНС Одним из видов налоговых преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ , является факт уклонения от уплаты налогов, выявленный в результате налоговой проверки,
12.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация района Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
За нарушения налогового законодательства в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность - Администрация г. Кимры Осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства обязаны налоговые органы, которые в рамках своих полномочий тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и следственными органами.
09.07.2018
 
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней жительницы города Бежецка проводится проверка - Следственный комитет Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения местной жительницы 2004 года рождения,
20.11.2018
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней жительницы города Бежецка проводится проверка - Следственный комитет Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения местной жительницы 2004 года рождения,
20.11.2018 Следственный комитет
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего жителя города Бежецка Тверской области проводится доследственная проверка - Следственный комитет 19 ноября 2018 года в следственный отдел регионального Следственного комитета России поступило сообщение об исчезновении 15-летнего мальчика,
19.11.2018 Следственный комитет
День доброты ребята отметили вместе с книгой - Газета Старицкий Вестник 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были добрые, отзывчивые друзья, согревающие сердце слова и радующие душу поступки.
20.11.2018 Газета Старицкий Вестник
Западнодвинец Станислав ПАВЛОВ работает художником-оформителем в Межпоселенческом культурно-досуговом центре.
19.11.2018 Газета Авангард
В эти осенние дни отмечает свое 15-летие старицкое творческое объединение «СТИХиЯ».
18.11.2018 Газета Старицкий Вестник
Тренировка для тела и ума - Газета Старицкий Вестник С 22 октября по 14 ноября в Старицкой средней школе проходили соревнования по баскетболу среди учащихся 8-11 классов.
20.11.2018 Газета Старицкий Вестник
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Быль Нового Ржева Мировое шахматное первенство вновь проходит без нас Мировое шахматное первенство вновь проходит без нас.
20.11.2018 Быль Нового Ржева
Традиционно в середине ноября старицкие бегуны открывают легкоатлетический сезон в помещении, выезжая в Рязань на Всероссийские соревнования.
19.11.2018 Газета Старицкий Вестник
Тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Юность» из Торжка Николай Савин удостоен государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
20.11.2018 Караван
6 ноября Старицким районным судом двое граждан Республики Узбекистан С.Холиков и А.Косимов привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст.
20.11.2018 Газета Старицкий Вестник
Обращаем ваше внимание, что контролируемые перерывы в электроснабжении потребителей Тверской области - вынужденная мера,
20.11.2018 Администрация района