В Тверской области будут судить еще двух членов ОПГ по делу о хищении свыше 37 млн рублей у ТД КСК

В областной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Твери и его подельника родом из Санкт-Петербурга, которые поучаствовали в групповом хищении более 37 млн рублей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.149 УК). Расследование, которое вели сотрудники следственной части РОПД областного УМВД, было трудным и продолжительным – собранные материалы по уголовному делу составили 43 тома!
Как сообщили   в телеграм-канале прокуратуры Тверской области, фигуранты, как паразиты, получили кормушку за счет  ТД КСК (так называется в Группе компаний КСК ее собственный центр компетенций для обеспечения работы дивизионов (комплексное снабжение и логистика), основной офис в Твери и четыре – в городах СПб, Мытищах, Камешково и Брянске).

Руководитель тверского офиса в течение трех лет, с 2018 по 2021 годы, с помощью подложных документов (коммерческих предложений с заведомо завышенной ценой) приобретал для своей организации оборудование через аффилированную организацию, директором которой является его подельник. Причем питерский «товарищ» закупал это оборудование у поставщиков по рыночной стоимости, а разницу между отображенным в документах и тем, что оплачивалось в действительности, фигуранты делили между собой.

В результате их махинаций Торговому дому КСК был причинен ущерб на сумму, перевалившую за 37 миллионов рублей. С целью хоть как-то компенсировать ущерб, следователь ходатайствовал об аресте имущества. И суд утвердил эту меру: аресту подверглось имущество обоих обвиняемых.

В облпрокуратуре добавили, что уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд, куда будут направлены материалы после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения. Еще двое соучастников организованной преступной группы были осуждены чуть раньше.


Подробности расследования изложили в УМВД по Тверской области. Уголовное дело было возбуждено в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОПД). В состав преступной группы входили четыре человека – уроженцы Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, все – руководители коммерческой организации. Они нашли способ извлекать маржу на заключении со сторонними организациями рамочных договоров, импортируя партии товаров, при этом цены прописывали заведомо выше рыночных, а излишек делили между собой. 

Схема простая. Сначала стоимость закупаемого оборудования, по имеющимся фактам, завышалась на 20-300%. Далее, чтобы добиться покупки именно в «своей» аффилированной с их организацией фирме-посреднике, члены организованной группы использовали свое служебное положение. И уже потом, после проворачивания «фокуса», получившуюся разницу аккумулировали на расчетных счетах подконтрольных им фирм-посредников. В общей сложности за три года противоправной деятельности фигуранты «распилили» более 37 тысяч рублей, подтвердили в УМВД.

Пока шло расследование, добавили в ведомстве, фигуранты добровольно возместили 10,5 миллиона рублей. Тем не менее, этого не хватало на то, чтобы покрыть ущерб, причиненный организации, полностью. Тогда было принято решение в качестве обеспечительной меры арестовать имущество обвиняемых – получилось вскладчину еще под 30 млн рублей.

В ближайшее время материалы мошеннического дела передадут в суд и там будут решать вопрос о дате его рассмотрения.

Фото: Инвестиционный портал ВО

Ещё новости о событии:

В Тверской области будут судить еще двух членов ОПГ по делу о хищении свыше 37 млн рублей у ТД КСК - Газета Вся Тверь
В областной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Твери и его подельника родом из Санкт-Петербурга, которые поучаствовали в групповом хищении более 37 млн рублей.
23:31 29.09.2023 Газета Вся Тверь - Тверь
В Твери закончено расследование уголовного дела о хищении руководством предприятия 37 млн рублей Виктория ТУШКОВА Ранее двое участников ОПГ уже были осуждены,
19:00 29.09.2023 Комсомольская Правда - Тверь
фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье Завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении членов организованной группы, двум из которых уже вынесены приговоры.
18:50 29.09.2023 Тверские ведомости - Тверь
Следователи УМВД по Тверской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 37 млн рублей.
18:41 29.09.2023 ТИА - Тверь
Новости Твери, 29 сентября. — В преступную группу входили четверо уроженцев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери.
18:31 29.09.2023 Афанасий-биржа - Тверь
Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
18:20 29.09.2023 ГТРК - Тверь
Следователями СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении членов организованной группы, двум из которых уже вынесены приговоры.
17:57 29.09.2023 УМВД Тверской области - Тверь
  Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении двоих жителей Твери и Санкт-Петербурга.
17:54 29.09.2023 Прокуратура - Тверь
Прокуратура Спировского района Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего бывшего директора теплоснабжающей организации.
17:25 29.09.2023 Прокуратура - Тверь
Новости Спирово, 29 сентября. — Своими действиями он причинил ущерб около 7 миллионов рублей.
17:24 29.09.2023 Афанасий-биржа - Тверь
62-летний бывший директор теплоснабжающей организации из Сонково злоупотребил своими полномочиями и причинил ущерб предприятию на сумму более 6,6 млн рублей.
17:20 29.09.2023 ГТРК - Тверь

Новости соседних регионов по теме:

Автор ГТРК «ТАМБОВ» Мошенничество в крупном размере. В прокуратуре Староюрьевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора подрядной организации.
21:32 30.09.2023 ГТРК - Тамбов
Уголовное дело направлено в суд Виктор Сергеев Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Калининграда.
17:20 30.09.2023 Комсомольская правда - Калининград
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова В Петербурге Новый год отметят за почти 325 млн рублей.
19:20 29.09.2023 ГАZЕТА.СПб - Санкт-Петербург
Их могут посадить на 10 лет Фото: "СочиСтрим" В Анапе пятерых местных жителей в возрасте от 38 до 62 лет обвиняют в мошенничестве на 260 млн рублей.
17:50 29.09.2023 SochiStream.Ru - Сочи
Фото: pixabay.com За преступление ответят 48 членов преступной группы.
16:25 29.09.2023 Телеканал СвоёТВ - Ставрополь
Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей ООО «Красноярская промышленная компания».
19:53 29.09.2023 Прокуратура - Омск
рокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48 участников преступного сообщества.
15:45 29.09.2023 Прокуратура - Ставрополь
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.
15:33 29.09.2023 ГУ МВД Ставропольского края - Ставрополь
В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 22-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков.
14:34 29.09.2023 Волга Ньюс Тольятти - Тольятти
Прокуратура г.Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
16:28 29.09.2023 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области.
14:24 29.09.2023 Прокуратура Москвы - Москва
В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 22-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков.
14:18 29.09.2023 Волга Ньюс - Самара
Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя,
15:03 29.09.2023 Следственный комитет - Сыктывкар
Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по   ч. 1 ст.
14:18 29.09.2023 Прокуратура - Архангельск
 Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступной группы и 17 ее членов.
15:56 29.09.2023 Прокуратура Алтайского края - Барнаул
Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Усть-Абаканского района.
17:27 29.09.2023 Прокуратура - Абакан
Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины.
12:16 29.09.2023 Следственный комитет - Волгоград
По материалам прокуратуры Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
11:33 29.09.2023 Орёл-регион - Орел
Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по   ч. 1 ст.
10:10 29.09.2023 Arh112.ru - Архангельск
 
По теме
фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье Завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении членов организованной группы, двум из которых уже вынесены приговоры.
  Кашинский межрайонный суд Тверской области рассмотрел уголовное  дело в отношении жителя г.Кашин Б., обвиняемого в совершении покушения на кражу с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета,
Новости Старицы, 27 февраля. — В УМВД сообщили подробности аварии. Кадр из видео Черный список Ржев 26 февраля 204 года в Старице Тверской области туристический автобус врезался в бетонный столб.
Фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье Прокуратура Кувшиновского района проверила исполнение ГУП «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» положений земельного законодательства.
Новости Нелидово, 27 февраля. — На месте работали две пожарные части. Кадр из видео AUTOMANIA_69 Утром 27 февраля в Нелидовском районе Тверской области на дороге загорелась машина.
фото: freepik Конаковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого гражданина, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ.
Есть такая профессия... - Еженедельник Перекресток всех дорог В преддверии Дня защитника Отечества мы попросили бологовцев поделиться своими впечатлениями от службы в армии, поразмышлять над вопросом, чему она учит, наконец, что значит быть защитником Отечества.
Еженедельник Перекресток всех дорог
На Дне экскурсовода в Твери презентовали гастрономическое "Пушкинское кольцо" - ТИА 26 февраля в Твери, на базе отеля "Пушкин", прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню экскурсовода и предстоящему празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.
ТИА