В Твери окончено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, похищавших деньги организации

Следователями СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении членов организованной группы, двум из которых уже вынесены приговоры.

Следствием установлено, что четверо уроженцев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, являясь руководителями коммерческой организации, совершили хищения денежных средств этой фирмы. Злоумышленники заключали с другими организациями рамочные договоры на закупку импортных партий товаров, при этом лично участвовали в ценообразовании, внедряя в цепочку сделок заинтересованные фирмы-посредники, и сознательно завышали стоимость закупаемого оборудования на 20 – 300%.

В дальнейшем члены организованной группы использовали своё служебное положение и добивались закупок определённых позиций товара в аффилированной с их организацией фирме-посреднике с сохранением завышенных цен.

Похищенные денежные средства в виде разницы в наценке на закупку товаров фигуранты аккумулировали на расчетных счетах подконтрольных им фирм-посредников.

Ущерб от противоправной деятельности составил 37 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела фигурантами добровольно возмещен причиненный ущерб на сумму 10,5 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 30 миллионов рублей.

Собранные по уголовному делу доказательства позволили следователям предъявить обвинение оставшимся двум членам организованной группы. Объём материалов уголовного дела по завершению расследования составил 43 тома.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Пресс-служба УМВД России по Тверской области

 

Ещё новости о событии:

В областной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Твери и его подельника родом из Санкт-Петербурга, которые поучаствовали в групповом хищении более 37 млн рублей.
23:31 29.09.2023 Газета Вся Тверь - Тверь
В Твери закончено расследование уголовного дела о хищении руководством предприятия 37 млн рублей Виктория ТУШКОВА Ранее двое участников ОПГ уже были осуждены,
19:00 29.09.2023 Комсомольская Правда - Тверь
фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье Завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении членов организованной группы, двум из которых уже вынесены приговоры.
18:50 29.09.2023 Тверские ведомости - Тверь
Следователи УМВД по Тверской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 37 млн рублей.
18:41 29.09.2023 ТИА - Тверь
Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
18:20 29.09.2023 ГТРК - Тверь
Следователями СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении членов организованной группы, двум из которых уже вынесены приговоры.
17:57 29.09.2023 УМВД Тверской области - Тверь
  Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении двоих жителей Твери и Санкт-Петербурга.
17:54 29.09.2023 Прокуратура - Тверь
Прокуратура Спировского района Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего бывшего директора теплоснабжающей организации.
17:25 29.09.2023 Прокуратура - Тверь
Новости Спирово, 29 сентября. — Своими действиями он причинил ущерб около 7 миллионов рублей.
17:24 29.09.2023 Афанасий-биржа - Тверь
62-летний бывший директор теплоснабжающей организации из Сонково злоупотребил своими полномочиями и причинил ущерб предприятию на сумму более 6,6 млн рублей.
17:20 29.09.2023 ГТРК - Тверь

Новости соседних регионов по теме:

В СК РФ по ХМАО завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя нефтесервисной компании.
12:20 01.10.2023 Gorod3466.Ru - Нижневартовск
По факту неоказания лицу, находящемуся в беспомощном состоянии, первой медицинской помощи Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждены уголовные дела в отношении двух полицейск
14:08 01.10.2023 Прокуратура Сахалинской области - Южно-Сахалинск
Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины.
12:16 29.09.2023 Следственный комитет - Волгоград
фото из архива Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, 1937 г.р., уличённого в совершении общественно опасного деяния,
12:46 29.09.2023 Следственный комитет - Екатеринбург
Фото СУ СК России по Мурманской области О результатах расследования следователями отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России преступления, совершенного белее 14 лет назад - в видеосюжете Вести.
18:57 28.09.2023 Следственный комитет - Мурманск
Следственным отделом № 3 СУ УМВД России по городу Ставрополю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
14:28 28.09.2023 ГУ МВД Ставропольского края - Ставрополь
 
По теме
Фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье Полицейские Заволжского района Твери поблагодарили неравнодушных жителей города за помощь в поиске мужчины, который выгуливал собаку, напавшую на девочку 22 февраля.
ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области. Заволжский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении владельца собаки бойцовской породы, напавшей на ребенка.
МФЦ Тверской области ежедневно обрабатывают более 3 тысяч обращений - Газета Вся Тверь Свыше 470 сотрудников МФЦ принимают участие в Форуме многофункциональных центров Тверской области, который открылся сегодня в Твери на площадке мультимедийного парка «Россия – Моя история».
Газета Вся Тверь