В Твери банкир-нелегал заработал 4,5 млн рублей

В Твери полицейскими задержан подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

По данным ведомства, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на их обналичивание.

Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Тверской области по теме:
В Твери банкир-нелегал заработал 4,5 млн рублей

- Тверь
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей
17:01 14.08.2019 УМВД Тверской области
В Твери банкир-нелегал заработал 4,5 млн рублей - Тверь
В Твери полицейскими задержан подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности.
16:51 14.08.2019 Тверская жизнь
 
По теме
Уроженец Тверской области организовал на М-10 в Подмосковье грязный бизнес - Тверские ведомости Как сообщили на сайте УМВД по Московской области, на пять лет может сесть в тюрьму уроженец Тверской области, который на М-10 в районе Клина организовал грязный бизнес – подобрал пять женщин,
Тверские ведомости
09.12.2019
В дежурную часть Максатихинского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме в деревне Райда Максатихинского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
09.12.2019 Караван
Гала концерт самодеятельного творчества среди первичных ветеранских организаций «Душа как прежде молода» - Удомельский городской округ 7 декабря на сцене театрально-концертного зала ЦОИ КАЭС состоялся традиционный конкурс-фестиваль самодеятельного творчества коллективов и солистов среди первичных ветеранских организаций Удомельского городского округа «Д
Удомельский городской округ
10.12.2019
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Удомельский городской округ 14 декабря на Академической даче художников им. И.Е. Репина г. Вышний Волочек состоится яркое, эмоциональное, новогоднее мероприятие АРТ – фестиваль «Зимняя сказка».
Удомельский городской округ
10.12.2019
С 18 ноября Федеральный почтовый оператор связи по Тверской области стал партнёром фонда «Волонтёры – в помощь детям-сиротам» в рамках проекта «Добрые крышечки».
09.12.2019 Газета Авангард
14 декабря на Академической даче имени И.Е. Репина в Вышневолоцком городском округе пройдет Арт-фестиваль «Пленэр на Академичке» - «Зимняя сказка».
09.12.2019 Караван
Фото: городской музейно-выставочный центр В городском музейно-выставочном центре в Твери 13 декабря откроется вставка «Настроение 2020», организованная тверским отделением Союза Дизайнеров России.
09.12.2019 Тверские ведомости
6 декабря завершился финальный этап Кубка губернатора по мини-футболу. Заключительный комплект региональных наград разыграли юноши до 12 лет (2007 – 2008 годов рождения).
Удомельский городской округ
10.12.2019
В Старицком колледже волейболистки сразились за кубок памяти Евгения Федоровича Вершинского - Газета Старицкий Вестник 5 декабря в Старицком колледже состоялся традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти Евгения Федоровича ВЕРШИНСКОГО — директора нашего учебного заведения, стоявшего у истоков становления педучилища,
Газета Старицкий Вестник
09.12.2019
Хоккейный товарищеский матч между командами силовых структур - МЧС России Одним из важнейших направлений в профессиональной подготовке пожарных и спасателей является целенаправленная, качественно организованная работа по развитию и совершенствованию физической подготовки и спортивно-массовой работы.
МЧС России
09.12.2019
«Для соразмерности и красоты и здоровья требуется не только образование в области наук и искусства,  но и занятия всю жизнь физическими упражнениями».
08.12.2019 Газета Старицкий Вестник
В Твери прошла олимпиада по армейскому силовому многоборью - Караван На базе школы №42 города Твери прошла первая олимпиада регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Тверской области по армейскому силовому многоборью.
Караван
09.12.2019
Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - Газета Старицкий Вестник 9 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Газета Старицкий Вестник
09.12.2019
Фото: maxpark.com Два года назад в преддверии очередной годовщины освобождения Калинина в Твери состоялась встреча с кандидатом исторических наук Максимом Фоменко, автором книги «Сражение за Калинин.
09.12.2019 Тверские ведомости
В 2019 году 53 739 семей Тверской области с невысоким доходом являются получателями ежемесячных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Правительство области
10.12.2019
Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - Газета Старицкий Вестник 9 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Газета Старицкий Вестник
09.12.2019
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что 11 декабря 2019 года в целях профилактики нарушений ветеринарного законодательства отделом государственного ветеринарного надзора будет проведена «горячая линия».
10.12.2019 Россельхознадзор
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что в октябре 2019 года инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в торговой точке города Бологое была отобрана проба мясной продукции.
09.12.2019 Россельхознадзор
Вирусный энтерит диагностирован специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» у норок, содержащихся в зверохозяйствах Верхневолжья.
09.12.2019 ФГБУ Тверская МВЛ