Житель Твери попал под суд из-за отправленного в мессенджере фото паспорта
Незнакомец из сети пообещал мужчине помощь с кредитом и сделала его подставным главой фирмы Отправка копий личных документов незнакомцам в мессенджерах привела к возбуждению уголовного дела.
08.08.2026 Комсомольская Правда
Тверичан предупреждают: дропперство – не подработка, а соучастие в преступлении
Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области бьёт тревогу: всё больше граждан, в том числе несовершеннолетних,
17.06.2026 Газета Вся Тверь
УФНС России по Тверской области предупреждает: дропперы – соучастники финансовых преступлений
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
16.06.2026 УФНС
Прокуратура выявила факт предоставления документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Прокуратура Пролетарского района г. Твери проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в ООО «ДОНРЕГИОНТОРГ», оказывающем услуги в сфере продажи продуктов питания.
03.04.2026 Прокуратура
В Тверской области задержана группа обнальщиков
Новости Твери, 26 марта. — Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
26.03.2026 Афанасий-биржа
В Твери расследуются преступления в сфере экономической деятельности
ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.
25.03.2026 Следственный комитет
В Тверской области задержаны подозреваемые, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность
Фото: Леонид Смирнов/РИА Верхневолжье
Региональное следственное управление на основании материалов, предоставленных тверским управлением ФСБ России, расследует уголовное дело:
о незаконной банковской деятельности,
25.03.2026 Тверские ведомости
В Твери выявили группу «черных банкиров»
Новости Твери, 25 марта. — Двое участников группы задержаны. Фото: архив редакции По данным отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области,
25.03.2026 Афанасий-биржа
В Твери ФСБ выявила незаконную банковскую деятельность. Идет расследование
В Твери по материалам, предоставленным УФСБ по Тверской области, расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности, создании организации через подставных лиц и неправомерном обороте средств платежей (пп.
25.03.2026 Газета Вся Тверь
В Тверской области задержали владельца подпольного "банка"
В Тверской области задержали мужчину, организовавшего преступную группу, занимающуюся обналом.
25.03.2026 ТИА
Студент из Твери стал директором 24 подставных фирм
Схему по созданию фирм-однодневок расследуют тверские полицейские: в качестве подставного директора злоумышленники использовали 20-летнего студента колледжа
Парню заплатили 5000 рублей.
23.07.2025 Комсомольская Правда
Студент из Твери стал "директором" 24 фирм-однодневок и попал под уголовное дело
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего студента колледжа, который, сам того не осознавая, стал подставным директором двух десятков фиктивных компаний.
23.07.2025 ТИА
В Твери директор фирмы даже не знал о её существовании
Прокуратура Твери выявила схему с созданием фиктивной фирмы
Мужчина за деньги предоставил свой паспорт неизвестным.
17.07.2025 Комсомольская Правда
Житель Твери не знал, что числится директором автосервиса
В 2024 году в Твери была зарегистрирована компания ООО "ТРЕНД", которая занимается ремонтом транспортных средств и оборудования.
16.07.2025 ТИА
Житель Твери даже не знал, что ремонтирует машины
Новости Твери, 16 июля. — Незнание не освободило мужчину от уголовной ответственности.
16.07.2025 Афанасий-биржа
По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Прокуратурой Пролетарского района г. Твери выявлен факт предоставления документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
16.07.2025 Прокуратура
Прокуратурой выявлен факт предоставления документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Прокуратурой Пролетарского района Твери установлено, что ООО «ШИРОКАЯ ВОЛНА», ООО «ЦАРСКИЙ УГОЛ» и ООО «ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» зарегистрированы в 2024 году.
23.06.2025 ГТРК
Прокуратурой выявлен факт предоставления документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Прокуратурой Пролетарского района г. Твери установлено, что ООО «ШИРОКАЯ ВОЛНА», ООО «ЦАРСКИЙ УГОЛ», ООО «ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» зарегистрированы в налоговом органе в 2024 году.
23.06.2025 Прокуратура
В директоры за 3000 рублей: тверичанка попала под уголовное дело за подставные фирмы
50-летняя жительница Твери согласилась за 3 000 рублей передать свой паспорт для оформления директором трёх ООО.
18.06.2025 ТИА
В Твери раскрыта схема фиктивной регистрации компании с подставным директором
Прокуратура Пролетарского района Твери выявила факт регистрации в 2023 году компании ООО «ИНТЕГРА», которая занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и комплектующими.
18.06.2025 ГТРК
В Твери завели уголовное дело против подставного директора фирмы
В Твери проверка фирмы прокуратурой привела к возбуждению уголовного дела
Предприятие работало с липовым директором во главе.
18.06.2025 Комсомольская Правда
По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Прокуратурой Пролетарского района г. Твери выявлен факт предоставления документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
18.06.2025 Прокуратура
Миллионные взятки и "подставные" фирмы: в Твери завершили громкое антикоррупционное дело
Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Следователи СУ СК РФ Тверской области завершили расследование уголовного дела против бывшего руководителя государственного казённого учреждения.
28.05.2025 ТИА
В Твери задержали лидеров банды, устраивавшей подставные ДТП
Новости Твери, 7 мая. — Аферисты положили к себе в карман 17 миллионов рублей.
07.05.2025 Афанасий-биржа
В Твери за 51 мошенничество в сфере автострахования под стражу заключены лидеры преступного сообщества
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении четверых организаторов преступного сообщества,
07.05.2025 УМВД Тверской области
В Твери прокуратура нашла подставного директора в одной из УК
Прокуратура Московского района Твери при проведении проверки ООО «Фортуна», касающейся соблюдения требований при содержании многоквартирных жилых домов,
12.03.2025 Газета Вся Тверь
Управляющей компанией в Твери руководил фантом
Новости Твери, 12 марта. — Человек, записанный в документах, даже не знал о своей должности.
12.03.2025 Афанасий-биржа
В Твери на управляющую компанию возбудили уголовные дела
Фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили,
12.03.2025 Тверские ведомости
Прокуратурой выявлен факт предоставления документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка соблюдения ООО «Фортуна» требований жилищного законодательства при содержании многоквартирных жилых домов.
12.03.2025 Прокуратура
В Твери мужчину обвинили в пяти преступлениях
В Твери суд арестовал местного жителя. Мужчине вменяют четыре случая мошенничества и одно преступление, связанное с незаконными операциями с банковскими картами.
26.11.2024 ГТРК